Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 1-01-00155-A/RU0008926258)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343359 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 343359X4528 | Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008926258 | RU0008926258 | ЗАО "Сургутинвестнефть" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 348899 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 17:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 21:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийс кий автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Сургутнефтегаз" за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2017 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2017 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,38 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 19 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз" | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз" | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз" | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Богданова Владимира Леонидовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Буланова Александра Николаевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Диниченко Ивана Калистратовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Егорова Валерия Николаевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Ерохина Владимира Петровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Кривошеева Виктора Михайловича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Матвеева Николая Ивановича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Мухамадеева Георгия Рашитовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Рарицкого Владимира Ивановича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | Усманова Илдуса Шагалиевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
| Описание | Шашкова Владимира Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз" | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ОАО "Сургутнефтегаз" | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Дать согласие на заключение открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение устава ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить устав публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Сургутнефтегаз" за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2017 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз".
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз".
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз".
8. Утверждение аудитора ОАО "Сургутнефтегаз".
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Утверждение устава ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции.
11. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91