Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" ИНН 3664000885 (акция 1-01-40118-A/RU0007964912)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 351926 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 07 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 351926X9436 | Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж" | 1-01-40118-A | 28 июля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0007964912 | RU0007964912 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 351931 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение чистой прибыли полученной по результатам 2017 финансового года в размере 316 459 000 руб. (без учета целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 114 602 000 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 51 153 000 руб.) следующим образом: - направить на выплату дивидендов – 158 318 076 руб.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 158 140 924 руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: - дивиденд на одну обыкновенную акцию - 7 рублей 14 копеек; - список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 10.07.2018; - срок выплаты дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям: 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - Председателю Совета директоров – 50 000 руб.; - членам Совета директоров – по 25 000 руб.; - Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.; - членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | РЫБОЛОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | ГРЕЧИШНИКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | МАКСИМЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
| Описание | ЕПИШОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | АВДЕЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | ЖЕЛЕЗНАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | ООО «АУДИТ - НТ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 1 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНЭКСПЕРТИЗА» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 1 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Изложить п. 9.2 Устава в следующей редакции: «9.2. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек». Не менее одной трети избранного состава Совета директоров Общества должны составлять независимые директора. Под независимыми директорами понимаются лица, которые, помимо соответствия критериям независимого директора, предусмотренным частью 3 статьи 83 закона об «Акционерных обществах» №208-ФЗ, обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Обществом; - не связаны с конкурентами Общества; - не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, сос... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров – 9 человек, не менее одной трети избранного состава Совета директоров Общества должны составлять независимые директора. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Изложить п. 4.1 Положения о Совете директоров в следующей редакции: «4.1. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек». Дополнить пункт 4.2 Положения о Совете директоров текстом следующего содержания: «Не менее одной трети избранного состава Совета директоров Общества должны составлять независимые директора. Под независимыми директорами понимаются лица, которые, помимо соответствия критериям независимого директора, предусмотренным частью 3 статьи 83 закона об «Акционерных обществах» №208-ФЗ, обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Обществом; - не связаны с конкурентами Общества; - не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконт... (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О выплате компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Произвести компенсацию всех расходов, понесенных независимым членом Совета директоров А.С. Клименко, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров (обеспечение явки для участия в заседаниях Совета директоров, проводимых по решению Председателя Совета директоров вне места нахождения Общества – транспортные расходы и расходы по найму жилых помещений), в полном объеме согласно представленных документов, подтверждающих понесенные расходы. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
12. О выплате компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91