Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (акция 1-01-55234-E/RU000A0JPFP0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350790 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 08 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренесса нс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Петербург». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350790X9246 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 350791 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36 , лит. Б, офис 713. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://pos.vtbreg.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года следующим образом:.........полную форму решения см. файл вложение "12. Проект решений ГОСА 2018.pdf" | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (семь) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих членов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Гончаров Дмитрий Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Махнев Алексей Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Молчанов Андрей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Нестеренко Андрей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Подольский Виталий Григорьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Присяжнюк Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Соколов Максим Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: - Клевцова Наталья Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: - Синюгин Денис Григорьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: - Фрадина Людмила Валериевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудиторов Общества на 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акции обыкновенные ПАО "Группа ЛСР" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2018 год. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91