Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОДК-УМПО" ИНН 0273008320 (акции 1-01-30132-D/RU0009095244, 1-01-30132-D-008D/RU000A0JWY03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350705 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Уфа, ул.Машиностроителей, 10, Дворец культуры «Моторостроитель» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350705X8360 | Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" | 1-01-30132-D | 25 января 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009095244 | RU0009095244 | АО "СТАТУС" |
| 350705X30352 | Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" | 1-01-30132-D-008D | 02 ноября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 350706 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 450030, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал Акционер ного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль Общества за 2017 год распределить в соответствии с приложением № 1 к решению общего собрания акционеров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2017 года: Установить дивиденд за 2017 год на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом следующим порядком: 6 232 564 010 рублей (размер прибыли, направляемый на выплату дивидендов) поделенный на количество акций, размещенных на дату определения лиц (11 июля 2018 года), имеющих права на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 акцию определяется в рублях с точностью до 7 знаков после запятой. Размер дивиденда в расчете на 1 пакет акций определяется с точностью до целой копейки, округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления. Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до «25» июля 2018 года, иным лицами, зарегистрированным в реестре акционеров – до «15» августа 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции № 3. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции. |
|
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Нексиа Пачоли», признанное победителем закупки услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, заявка которого заняла первое место в ранжировке. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «ОДК-УМПО» 6 человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 8.1.1 | ||
| Описание | Артюхов Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 8.1.2 | ||
| Описание | Гейкин Валерий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 8.1.3 | ||
| Описание | Косарев Алексей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 8.1.4 | ||
| Описание | Кудашкин Александр Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 8.1.5 | ||
| Описание | Лашкина Светлана Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 8.1.6 | ||
| Описание | Осин Павел Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОДК-УМПО» 4 человека: Арестова Галина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 4 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 9.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОДК-УМПО» 4 человека: Гришина Полина Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 4 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 9.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОДК-УМПО» 4 человека: Руденко Ксения Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 4 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 9.4 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОДК-УМПО» 4 человека: Федосеева Екатерина Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 4 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении № 2 к решению общего собрания акционеров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#ОДК-УМПО ПАО АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета за 2017 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение Устава ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91