Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D/RU000A0D8MR7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 351265 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, большая переговор ная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 351265X6261 | Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания" | 1-01-65097-D | 19 апреля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7 | АО "Агентство "РНР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 20:01 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2018 г. 00:01 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания", 3980 24, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Не распределять прибыль Общества за 2017 год. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Баранов Георгий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Васильев Михаил Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Геращенко Александр Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Павлов Евгений Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Смолянский Алексей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Чеботарев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Харин Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Дьяконова Юлия Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ситникова Наталия Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Харчевская Светлана Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4506). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Вопрос повестки дня | О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно приложению к настоящему решению. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Липецкая энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Признать не действующим Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол №15 от 23.06.2014). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Липецкая энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91