Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Ессентукская сетевая компания" ИНН 2626042240 (акция 1-01-35346-E/RU000A0JUDQ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 353705 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Октябрьский, 8, каб.10 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 353705X21023 | Акционерное общество "Ессентукская сетевая компания" | 1-01-35346-E | 04 октября 2010 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3 | АО ВТБ Регистратор |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Акционерное общество "Ессентукская сетевая компания", 357600, Ставропо льский край, г. Ессентуки, пер.Октябрьский, 8, каб.10 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение 1), годовую бухгалтерскую отчетность (финансовую)Общества за 2017 год (Приложение 2) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1.Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 года в размере 40 358 000 (Сорок миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей, оставить нераспределенной 2.2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров следующих лиц: 1) Бесакаева Бэла Османовна 2) Узденов Джигит Баразбиевич 3) Кайшев Сергей Владимирович 4) Дзиов Александр Геннадьевич 5) Лафишева Диана Заурбековна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Бесакаева Бэла Османовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Узденов Джигит Баразбиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Кайшев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Дзиов Александр Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Лафишева Диана Заурбековна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизора Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизором Общества Сусло Викторию Владимировну (Главный бухгалтер АО «Горэлектросеть», 08.01.1980 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 07 99 102328 выдан Нефтекумским РОВД Ставропольского края 08.06.2000, код подразделения 262-022) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О получении согласия на сделку, в совершении которой согласно главе XI Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Принять решение о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации на следующих условиях: Стороны: Общество – Акционерное общество «Ессентукская сетевая компания». Управляющая организация – Акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети». Предмет соглашения: За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общество выплачивает Управляющей организации ежемесячное вознаграждение – 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%)– 53 389, 83 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки». Изложить пункт 11.1. Договора в следующей редакции: «1.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2018 года». (Полную формулировку решения см. в файле "Приложение 2 бюллетень 1 2.docx") | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDQ3 | RU000A0JUDQ3#RU#1-01-35346-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О получении согласия на сделку, в совершении которой согласно главе XI Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91