| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. |
Принято: Да |
За: 111975
|
| Номер проекта решения:1.2 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по результатам 2017-го
финансового года.
|
Принято: Да |
За: 111975
|
| Номер проекта решения:1.3 |
Прибыль по результатам 2017-го финансового года в размере 73 562 884 рубля 67 копеек распределить следующим образом:
1. Денежные средства в размере 22 039 683 рублей 67 копеек оставить в распоряжении Общества для развития его производственно-технической
базы.
2. Денежные средства в размере 36 810 624 рубля распределить на выплату дивидендов акционерам-владельцам обыкновенных и
привилегированных акций Общества. Установить размер дивиденда по результатам 2017-го финансового года на одну обыкновенную
акцию равный 291 рублю, на одну привилегированную акцию равный 246 рублям.
3. Денежные средства в размере 14 712 577 рублей направить на выплату вознаграждения (премии) работникам Общества по итогам
их работы за 2017 год.
|
Принято: Да |
За: 111975
|
| Номер проекта решения:2.1 |
Избрать членами Совета директоров Общества: |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.1 |
Талалай Олег Борисович |
Принято: Да |
За: 111954
|
| Номер проекта решения:2.1.2 |
Качановская Татьяна Валерьевна |
Принято: Да |
За: 111954
|
| Номер проекта решения:2.1.3 |
Лобанов Владимир Борисович |
Принято: Да |
За: 111954
|
| Номер проекта решения:2.1.4 |
Рязанов Сергей Владимирович |
Принято: Да |
За: 111954
|
| Номер проекта решения:2.1.5 |
Соколов Сергей Николаевич |
Принято: Да |
За: 111954
|
| Номер проекта решения:2.1.6 |
Прилепа Роза Хамидовна |
Принято: Да |
За: 111954
|
| Номер проекта решения:2.1.7 |
Шапран Вячеслав Юрьевич |
Принято: Да |
За: 111954
|
| Номер проекта решения:3.1 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губаева Зульфия Самигулловна |
Принято: Да |
За: 111975
|
| Номер проекта решения:3.2 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Захаров Александр Анатольевич |
Принято: Да |
За: 111975
|
| Номер проекта решения:3.3 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Тихомиров Андрей Борисович |
Принято: Да |
За: 111975
|
| Номер проекта решения:4.1 |
Утвердить аудитором АО «Бамтоннельстрой» для проведения проверки деятельности за 2018 финансовый год Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852).
|
Принято: Да |
За: 111975
|
| Номер проекта решения:5.1 |
Установить в качестве даты, на которую определяются лица (акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества),
имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017-го финансового года, «25» июня 2018 года.
|
Принято: Да |
За: 111975
|
| Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить Устав Общества в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 111975
|