Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A/RU000A0ETZF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 345916 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 06 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 14 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 345916X6364 | Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания" | 1-01-50128-A | 28 июня 2005 г. | акции обыкновенные | TRAK | RU000A0ETZF2 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 345917 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 3641099947 Воздержался: 72345 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 189 058 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 156 088 Дивиденды 32 970 Покрытие убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,006034953 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 3613495102 Против: 27677190 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | 2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,017202696 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 июня 2018 года. | Принято: Да |
| За: 3613495102 Против: 27677190 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Воздержался: 964600 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Дубов Антон Юрьевич | Принято: Да |
| За: 3640258147 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Мамаев Антов Владимирович | Принято: Да |
| За: 3640312592 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Перец Алексей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 3640992062 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Петров Олег Валентинович | Принято: Да |
| За: 3641582667 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Серов Алексей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 3640258341 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Шагина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 3640223332 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Эрпшер Наталия Ильинична | Принято: Да |
| За: 3640078676 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кириллов Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 3640900137 Против: 72345 Воздержался: 182585 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кабизьскина Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 3640993152 Против: 72345 Воздержался: 89570 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Медведева Оксана Алексеевна | Принято: Да |
| За: 3640900137 Против: 72345 Воздержался: 182585 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Малышев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 3640855252 Против: 72345 Воздержался: 227470 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Ерандина Елена Станиславовна | Принято: Да |
| За: 3641037837 Против: 72345 Воздержался: 44885 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1, ИНН 7709383532). | Принято: Да |
| За: 3641055162 Воздержался: 72345 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 3613444822 Против: 27500000 Воздержался: 182685 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 3613627407 Против: 27500000 Воздержался: 100 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 3613627407 Против: 27500000 Воздержался: 100 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 3613477877 Против: 27604845 Воздержался: 44785 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91