Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H/RU000A0JWW54)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 346924 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 08 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 17 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (помещение регистратора – Акционе рного общества ВТБ Регистратор) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 346924X29976 | Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" | 1-01-83993-H | 02 марта 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 346925 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год | Принято: Да |
| За: 499205972 Не участвовало: 68881151 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год | Принято: Да |
| За: 499205972 Не участвовало: 68881151 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества: 1) Прибыль Общества в размере 21 318, 19 рублей (Двадцать одна тысяча триста восемнадцать рублей 19 копеек) направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом. 2) Прибыль Общества в размере 396 500 (Триста девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов. 3) Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 396 500 (Триста девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке. 4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,00065 (ноль целых шестьдесят пять стотысячных) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 5) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 июня 2018 года. | Принято: Да |
| За: 499205972 Не участвовало: 68881151 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 2995235832 Не участвовало: 413286906 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Каленков Илья Анатольевич | Принято: Да |
| За: 499205972 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Дубенок Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 499205972 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Лотье Жоэль | Принято: Да |
| За: 499205972 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Грубенко Владимир Юрьевич | Принято: Да |
| За: 499205972 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Басков Михаил Вячеславович | Принято: Да |
| За: 499205972 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Смирнов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 499205972 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать ревизором ПАО «Европейская Электротехника» Матвееву Екатерину Олеговну | Принято: Да |
| За: 68881151 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ) | Принято: Да |
| За: 499205972 Не участвовало: 68881151 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 19.02.2018 г. на внеочередном общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 2 млн рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества | Принято: Да |
| За: 499205972 Не участвовало: 68881151 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение «О совете директоров», Положение «О вознаграждениях членам совета директоров» Общества | Принято: Да |
| За: 499205972 Не участвовало: 68881151 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91