Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Марий Эл" ИНН 1215099739 (акция 1-01-50086-A/RU000A0D8K33)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 345770 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 08 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 14 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана К ырли, д. 21, каб. 23, ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 345770X6064 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 1-01-50086-A | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные | MESB | RU000A0D8K33 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 345773 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 финансового года. | Принято: Да |
| За: 114964701 Против: 287 Не участвовало: 9368 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Чистую прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять. 2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет 134 639(тыс. руб.) Распределить на дивиденды 120 550(тыс. руб.) в том числе: за счет нераспределенной прибыли 2014 г. 52 614(тыс. руб.) за счет нераспределенной прибыли 2015 г. 67 936(тыс. руб.) 3. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну привилегированную акцию. 4. Установить 19 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 114970939 Против: 287 Не участвовало: 3130 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 804584155 Против: 2009 Не участвовало: 234328 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Авров Роман Владимирович | Принято: Да |
| За: 114942067 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Афанасьев Сергей Борисович | Принято: Да |
| За: 114923197 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Афанасьева София Анатольевна | Принято: Да |
| За: 114977607 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Ефимова Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 114905940 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Вахитова Екатерина Динаровна | Принято: Да |
| За: 114989297 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Евсеенкова Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 114933623 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Щуров Борис Владимирович | Принято: Да |
| За: 114912424 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шишкин Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 114970009 Против: 287 Не участвовало: 4060 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Зиновьева Виктория Витальевна | Принято: Да |
| За: 114970009 Против: 287 Не участвовало: 4060 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернышева Вероника Анатольевна | Принято: Да |
| За: 114972489 Против: 287 Не участвовало: 1580 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Потапкин Иван Сергеевич | Принято: Да |
| За: 114972489 Против: 287 Не участвовало: 1580 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Дрыкина Мария Михайловна | Принято: Да |
| За: 114972489 Против: 287 Не участвовало: 1580 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год, ООО «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). | Принято: Да |
| За: 115038574 Против: 287 Не участвовало: 2480 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Одобрить заключение Дополнительных соглашений №13 от 16.02.2017 г., №14 от 03.04.2017 г., №15 от 23.04.2018 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. | Принято: Да |
| За: 11030484 Против: 287 Воздержался: 2349 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить заключение Дополнительных соглашений №13 от 16.02.2017 г., №14 от 03.04.2017 г., №15 от 23.04.2018 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. | Принято: Да |
| За: 114950640 Против: 21367 Воздержался: 2349 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл». | Принято: Да |
| За: 114971720 Против: 287 Воздержался: 2349 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91