Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Прииск Дамбуки" ИНН 2815000366 (акция 1-01-30254-F/RU000A0JRHY4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 347383 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 июня 2018 г. 09:30 |
| Дата фиксации | 24 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 347383X13695 | Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки" | 1-01-30254-F | 11 августа 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 178646 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах за 2017 год, распределение прибыли по итогам 2017 года. Прибыль полученную по итогам года оставить в распоряжении общества, дивиденды не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 120569 Против: 57994 Воздержался: 83 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 1250522 Не участвовало: 581 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Авакян Авак Владимирович | Принято: Да |
| За: 120569 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Мовсисян Ашот Рустамович | Принято: Да |
| За: 120569 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Пестерников Геннадий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 121150 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Хачатрян Карен Арамисович | Принято: Да |
| За: 120569 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Хабаров Владислав Николаевич | Принято: Да |
| За: 120569 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Бауск Анна Владимировна | Принято: Да |
| За: 323548 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Жилютов Александр Юрьевич | Принято: Да |
| За: 323548 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами ревизионной комиссии Общества : - Кабардина Ольга Васильевна | Принято: Да |
| За: 120652 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать членами ревизионной комиссии Общества : - Тимофеева Валерия Анатольевна | Принято: Да |
| За: 120652 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать членами ревизионной комиссии Общества : - Элязян Вардан Андраники | Принято: Да |
| За: 120652 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать членами ревизионной комиссии Общества : - Узлов Владимир Эдуардович | Принято: Да |
| За: 120652 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать членами ревизионной комиссии Общества : - Синютина Ирина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 120652 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить ИП Грицун Н.А. (ИНН: 280105774294 ОГРНИП: 316280100076192) аудитором Общества для осуществления обязательного аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 178563 Воздержался: 83 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Предоставить согласие на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, являющийся для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открывает Обществу кредитную линию на следующих условиях: - лимит выдачи – 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «05» ноября 2019 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом – 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых. - Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк». - комиссия за возможность кредитования – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от | Принято: Да |
| За: 178646 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Предоставить согласие на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, являющийся для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открывает Обществу кредитную линию на следующих условиях: - лимит выдачи 150 000 000(Сто пятьдесят миллионов) рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «05» декабря 2018 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом не более 13,0 (Тринадцать) процентов годовых; - Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2(Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк». - комиссия за возможность кредитования - не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы | Принято: Да |
| За: 178646 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Предоставить согласие на заключение генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) с ПАО «Промсвязьбанк» являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях: - ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед УФК по Амурской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области), возникших в связи с возвратом возмещенного НДС; - сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 60 000 000(Шестьдесят миллионов) рублей; - срок действия гарантии не позднее, чем до 31.12.2020 г. (включительно); - плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов от суммы гарантии; - Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соотве | Принято: Да |
| За: 178646 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Предоставить согласие на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Прииск Дамбуки» (ОГРН 1022800927478) (далее – «Заемщик») по кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом выдачи), заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях: - лимит выдачи 125 000 000(Сто двадцать пять миллионов)(рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «05» ноября 2019 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом – 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае н | Принято: Да |
| За: 178646 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Предоставить согласие на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества перечень которого указан в Приложении № 1 к настоящему Решению, в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Прииск Дамбуки» (ОГРН 1022800927478) (далее – «Заемщик») по кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом выдачи), заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях: - лимит выдачи 150 000 000(Сто пятьдесят миллионов) рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «05» декабря 2018 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер п | Принято: Да |
| За: 178646 Не участвовало: 83 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Предоставить согласие на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющийся для Общества крупной сделкой по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, перечень которого указан в Приложении № 1 к настоящему Решению, в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Прииск Дамбуки» (ОГРН 1022800927478) (далее –«Принципал») по генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта), заключаемому между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях: - ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед УФК по Амурской области(Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области), возникших в связи с возвратом возмещенного НДС; - сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 60 00 | Принято: Да |
| За: 178646 Не участвовало: 83 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91