Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E/RU000A0BLWD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 346722 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 15 июня 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 21 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО "Н КХП" |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 346722X25541 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1-03-35684-E | 02 октября 2015 г. | акции обыкновенные | NKKH/03 | RU000A0BLWD7 | АО "КРЦ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 346988 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 г. | Принято: Да |
| За: 36875010 Не участвовало: 8020927 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 г. | Принято: Да |
| За: 36875010 Не участвовало: 8020927 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2017 г. и за 9 месяцев 2017 года: № п/п Наименование Ед. изм. Сумма 1 Размер чистой прибыли Общества руб. 2 395 126 147,98 (форма 2 баланса на 31.12.2017 г.) 2 Дивиденды за 2017 год, всего руб. 1 342 751 660,24 2.1 в том числе: ? Начисленные и выплаченные по результатам 6 месяцев 2017 г. (решение ВОСА от 28.08.2017 г. (Протокол № 54 от 28.08.2017 г.)); руб. 500 687 940,00 2.2 ? Начисленные и выплаченные по результатам 9 месяцев 2017 г. (решение ВОСА от 04.12.2017 г. (Протокол № 55 от 05.12.2017 г.)); 459 659 600,00 2.3 ? Начисленные по результатам 4-го квартала 2017 года. руб. 382 404 120,24 3 Инвестиции и развитие руб. 1 052 374 487,74 | Принято: Да |
| За: 36875010 Не участвовало: 8020927 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2017 г. и за 9 месяцев 2017 г., в денежной форме в размере 382 404 120,24 (Триста восемьдесят два миллиона четыреста четыре тысячи сто двадцать) рублей 24 копейки, что составит 5,65712 рубля на каждую обыкновенную именную акцию Общества.Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются | Принято: Да |
| За: 44895937 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: 1.Кийко Михаил Юрьевич 2.Злобин Алексей Владимирович 3.Цыганов Максим Александрович 4.Ларионов Илья Валериевич 5.Прокофьев Вадим Леонидович 6.Орленко Михаил Юрьевич 7.Рылько Дмитрий Николаевич 8.Маммед Заде Лейла 9.Чураков Алексей Юрьевич 10.Тореев Иван Владимирович 11.Молибога Олег Юрьевич | Принято: Да |
| За: 314271559 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Кийко Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 40226670 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Цыганов Максим Александрович | Принято: Да |
| За: 40219666 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Прокофьев Вадим Леонидович | Принято: Да |
| За: 40219666 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Орленко Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 40219666 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Рылько Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
| За: 40219666 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Тореев Иван Владимирович | Принято: Да |
| За: 56146559 |
||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Молибога Олег Юрьевич | Принято: Да |
| За: 57019666 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Евтушенко Виталий Андреевич 2.Курбацкий Андрей Николаевич 3.Зубкова Инна Сергеевна 4.Дьячков Иван Михайлович - Евтушенко Виталий Андреевич | Принято: Да |
| За: 36745000 Не участвовало: 8150937 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Евтушенко Виталий Андреевич 2.Курбацкий Андрей Николаевич 3.Зубкова Инна Сергеевна 4.Дьячков Иван Михайлович - Курбацкий Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 36745000 Не участвовало: 8150937 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Евтушенко Виталий Андреевич 2.Курбацкий Андрей Николаевич 3.Зубкова Инна Сергеевна 4.Дьячков Иван Михайлович - Зубкова Инна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 36745000 Не участвовало: 8150937 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Евтушенко Виталий Андреевич 2.Курбацкий Андрей Николаевич 3.Зубкова Инна Сергеевна 4.Дьячков Иван Михайлович - Дьячков Иван Михайлович | Принято: Нет |
| Против: 36745000 Не участвовало: 8150937 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г., составленной по РСБУ и МСФО. | Принято: Да |
| За: 36875010 Не участвовало: 8020927 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НКХП». | Принято: Нет |
| За: 2401010 Воздержался: 34474000 Не участвовало: 8020927 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП». | Принято: Нет |
| За: 2401010 Воздержался: 34474000 Не участвовало: 8020927 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». | Принято: Нет |
| За: 2401010 Воздержался: 34474000 Не участвовало: 8020927 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91