Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АТП ЯЭ - холдинг" ИНН 7606051849 (акции 1-01-50082-A/RU000A0D8737, 2-01-50082-A/RU000A0D8786)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344754 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 15 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 21 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ -холдинг» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 344754X6155 | Публичное акционерное общество "АТП Ярэнерго - холдинг" | 1-01-50082-A | 20 января 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0D8737 | RU000A0D8737 | ООО "Реестр-РН" |
| 344754X6156 | Публичное акционерное общество "АТП Ярэнерго - холдинг" | 2-01-50082-A | 20 января 2005 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0D8786 | RU000A0D8786 | ООО "Реестр-РН" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 14127451 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 14127451 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года | Принято: Да |
| За: 14127151 Против: 100 Воздержался: 200 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 финансового года | Принято: Да |
| За: 14127151 Против: 100 Воздержался: 200 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе | Принято: Да |
| За: 98890757 Не участвовало: 1400 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Соловцов Михаил Романович | Принято: Да |
| За: 14127151 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Остроумов Александр Вадимович | Принято: Да |
| За: 14127151 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Полещук Максим Владимирович | Принято: Да |
| За: 14127151 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Говкелевич Елена Валерьевна | Принято: Да |
| За: 14127151 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Зимин Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 14127151 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Чумак Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 14127151 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Козлов Сергей Аркадьевич | Принято: Да |
| За: 14127851 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Антощенкова Наталья Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 6342475 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Бубнова Ольга Викторовна | Принято: Да |
| За: 6342475 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Скачкова Оксана Александровна | Принято: Да |
| За: 6342275 Не участвовало: 200 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» (член саморегулируемой организации аудиторов «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603071642, ИНН 7605013600, КПП 760601001) | Принято: Да |
| За: 14127351 Против: 100 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 14127351 Против: 100 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | С 15 июля 2018 года передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу (ОРГНИП 304760624600142, ИНН 760600466792, Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, серия 76 № 000793443, запись от 02.09.2004, зарегистрирован по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 32, кв. 62) | Принято: Да |
| За: 14127151 Против: 300 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить Договор о передаче полномочий ЕИО Общества - Индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:срок действия Договора с 15.07.2018 на 1 (один) год. В случае, если до окончания срока действия Договора общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий ИП Чумака А.Н. и/или ИП Чумак А.Н. не уведомил Общество о расторжении Договора в порядке, установленном Договором, Договор считается возобновленным на тех же условиях на 1 год. Вознаграждение ИП Чумака А.Н. за исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа Общества составляет 200000 (Двести тысяч) рублей в месяц (без НДС).Утвердить Договор в прилагаемой редакции, поручить председателю Совета директоров Общества подписать Договор от имени Общества в утвержденной редакции, а также подписать от имени Общества акт приема-передачи документации и печати Общества ИП Чумаку А.Н. | Принято: Да |
| За: 11743354 Против: 300 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91