Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК" ИНН 7715354473 (акция 1-02-07615-A/RU000A0JQU47)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344788 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 344788X12179 | Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" | 1-02-07615-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47 | АО "СТАТУС" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 497849132 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 497849132 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года в общем размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей: ? включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «30» ноября 2017 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 41 от 01.12.2017 г.) в размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей, что составляет 5,67 (Пять 67/100) рубля на одну обыкновенную акцию; ? оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной | Принято: Да |
| За: 497849132 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Якунин Вадим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 483200334 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Музяев Вадим Геннадиевич | Принято: Да |
| За: 483200334 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Якунина Юлия Сергеевна | Принято: Да |
| За: 483200334 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Севастьянов Леонид Михайлович | Принято: Да |
| За: 483200334 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Сухорученко Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 483200334 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Горбунов Вадим Николаевич | Принято: Да |
| За: 483200334 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Гуз Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 585741920 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 497849132 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Лобанова Людмила Ивановна | Принято: Да |
| За: 497849132 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губина Надежда Павловна | Принято: Да |
| За: 497849132 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «20» июня 2018 г., в размере 4 104 300 (Четыре миллиона сто четыре тысячи триста) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 684 050 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени. | Принято: Да |
| За: 497849132 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). | Принято: Да |
| За: 497131400 Против: 700232 Воздержался: 17500 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»). | Принято: Да |
| За: 497131400 Против: 700232 Воздержался: 17500 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91