Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344194 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 109044, Москва, ул. Симоновский вал, дом 2, гостиница Холидей инн Тага нский, конференц зал Донской |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 344194X7244 | Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека" | 1-01-08902-A | 12 января 2004 г. | акции обыкновенные | ISKL | RU000A0JNAB6 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 349721 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 57595099 Воздержался: 4000 Не участвовало: 8319 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | В связи с получением Обществом убытка по итогам 2017 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 57593899 Против: 1100 Воздержался: 4100 Не участвовало: 8319 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 403192993 Не участвовало: 58933 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Александров Дмитрий Андреевич | Принято: Да |
| За: 57607631 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Деев Роман Вадимович | Принято: Да |
| За: 57593277 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Исаев Артур Александрович | Принято: Да |
| За: 57604327 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Исаев Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 57593827 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Киселев Сергей Львович | Принято: Да |
| За: 57593377 | ||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Майзель Борис Александрович | Принято: Да |
| За: 57607277 | ||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Приходько Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 57593277 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию в составе: - Блохина Светлана Викторовна | Принято: Да |
| За: 56369999 Воздержался: 4100 Не участвовало: 8319 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию в составе: - Красоткин Дмитрий Игоревич | Принято: Да |
| За: 56369999 Воздержался: 4100 Не участвовало: 8319 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию в составе: - Ляшук Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 56369999 Воздержался: 4100 Не участвовало: 8319 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) и российским законодательством (по РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН – 1177746544282). | Принято: Да |
| За: 57595099 Воздержался: 4000 Не участвовало: 8319 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. | Принято: Да |
| За: 57598799 Против: 200 Воздержался: 100 Не участвовало: 8319 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 57598999 Воздержался: 100 Не участвовало: 8319 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Предоставить согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года, заключенного между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ОГРН 5147746166838) (Займодавец), в соответствии с которым Стороны увеличивают сумму займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику на цели финансирования операционной и научно-исследовательской деятельности Заемщика, со 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей до 200 000 000 (двести миллионов) рублей. Основные условия договора займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года: Срок возврата суммы займа: 21 октября 2018 года; Форма предоставления суммы займа: Заем выдается частями по заявкам; Проценты за пользование суммой займа: За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере ключевой ставки, утвержденной Центральным банком России на момент заключения договора займа 3/2016 от 21 октября 2016 года. Основание д | Принято: Да |
| За: 56369877 Против: 100 Воздержался: 4122 Не участвовало: 8319 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией