Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акции 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50), ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акции 2-01-32694-F / ISIN RU000A0JS2J5), ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акции 1-01-32694-F-004D / ISIN RU000A0JV8R0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 347105 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, зал конференций, 2 этаж. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 347105X9923 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1-01-32694-F | 23 мая 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPR50 | RU000A0JPR50 | АО "Новый регистратор" |
| 347105X16012 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 2-01-32694-F | 28 декабря 2011 г. | акции привилегированные | RU000A0JS2J5 | RU000A0JS2J5 | АО "Новый регистратор" |
| 347105X23855 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1-01-32694-F-004D | 12 февраля 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JV8R0 | RU000A0JV8R0 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 347126 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» в размере 676 842 357 рублей, полученную по результатам 2017 отчетного года, следующим образом: - часть прибыли Общества в размере 4 249 999 рублей направить на пополнение резервного фонда до величины, установленной Уставом ПАО «Селигдар»; - оставшуюся часть прибыли в размере 672 592 358 рублей оставить нераспределенной. | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:3.2 | 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2017 финансового года. | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:3.3 | 3.3. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2017 отчетного года в размере 216 000 000 (Двести шестнадцать миллионов) рублей из расчета 1,44 рублей за одну акцию из средств ранее сформированного специального фонда. Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | 1) Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 10 членов Совета директоров. 2) Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Совета директоров Общими собраниями акционеров ПАО «Селигдар», проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2018 году. | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 8283890460 | ||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Абрамов Николай Павлович | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Бейрит Константин Александрович | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Лабунь Анатолий Никитович | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Лаунер Геннадий Альфредович | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Рыжов Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Сулейманов Валерий Оруджалиевич | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Татаринов Сергей Михайлович | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Хрущ Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Щедров Владимир Иванович | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Юн Виктор Борисович | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: Вагнер Максим Русланович | Принято: Да |
| За: 664743388 | ||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: Донцова Елена Ивановна | Принято: Да |
| За: 664743388 | ||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: Кошелев Василий Павлович | Принято: Да |
| За: 664743388 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза» согласно данным ЕГРЮЛ от 08.05.2018) (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | 8.1. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованно Полный текст содержится в Решение 8.1.rtf | Принято: Да |
| За: 795569878 | ||
| Номер проекта решения:8.2 | 8.2. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованно Полный текст содержится в Решение 8.2.rtf | Принято: Да |
| За: 795569878 | ||
| Номер проекта решения:8.3 | 8.3. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованно Полный текст содержится в Решение 8.3.rtf | Принято: Да |
| За: 828300328 | ||
| Номер проекта решения:8.4 | 8.4. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованно Полный текст содержится в Решение 8.4.rtf | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:8.5 | 8.5. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованно Полный текст содержится в Решение 8.5.rtf | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:8.6 | 8.6. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованно Полный текст содержится в Решение 8.6.rtf | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:8.7 | 8.7. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованно Полный текст содержится в Решение 8.7.rtf | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:8.8 | 8.8. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованно Полный текст содержится в Решение 8.8.rtf | Принято: Да |
| За: 827463746 | ||
| Номер проекта решения:8.9 | 8.9. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованно Полный текст содержится в Решение 8.9.rtf | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
| Номер проекта решения:9.1 | Выплатить следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 09.06.2017 г. Полный текст содержится в Решение 9.1.rtf | Принято: Да |
| За: 828389046 | ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией