Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акция 1-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR23)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 402994 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2019 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 31 марта 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний, комната 624 6-о й этаж административного корпуса. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 402994X19548 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 1-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 403021 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 апреля 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 апреля 2019 г. 22:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 443052, г. Самара, Заводское шоссе,53 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года в следующем виде: вознаграждение членам Совета директоров – 900 000 рублей; на выплату дивидендов – 75 899 064 рубля; нераспределенная прибыль в распоряжении общества – 100 556 558,36 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год в размере 1 рубль 20 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2019 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за работу в 2018 году в размере 900 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать следующих кандидатов в Совет директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Ермаков Сергей Федорович | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Ермаков Сергей Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Леушкин Алексей Иванович | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Леушкин Алексей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Леушкина Ольга Викторовна | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Леушкина Ольга Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Максимова Варвара Юрьевна | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Максимова Варвара Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Минюков Дмитрий Ряшитович | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Минюков Дмитрий Ряшитович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Пяткина Ирина Викторовна | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Пяткина Ирина Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Полонский Александр Юрьевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Полонский Александр Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Пяткин Сергей Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Пяткин Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Родин Валерий Александрович | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Родин Валерий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Губанова Валентина Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Новых Анна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Платицына Ольга Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Просвирнина Светлана Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Срыбная Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО АК «Бизнес-Актив». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ПАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91