Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Кировский завод" ИНН 7805019279 (акция 1-01-00046-A / ISIN RU0009084263)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 403799 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2019 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 01 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | помещение Дворца культуры и техники им. И.И.Газа, по адресу: г. Санкт- Петербург, проспект Стачек, дом 72, литера А. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 403799X12124 | Публичное акционерное общество "Кировский завод" | 1-01-00046-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009084263 | RU0009084263 | АО "ПЦРК" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 апреля 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 апреля 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, лит. Щ, помеще ние 8-Н, кабинет № 6, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия). |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» в 2019 году. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» 26 апреля 2019 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Прибыль за 2018 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2018 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2018 года, в размере 90 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 30 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Борисов Вячеслав Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Гартунг Андрей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Горячих Григорий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Гущев Игорь Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Дерябин Сергей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Нагайбеков Руслан Амирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Носков Егор Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Семененко Георгий Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Семененко Лариса Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | Серебряков Сергей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
| Описание | Татаринов Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.12 | ||
| Описание | Тихоненко Михаил Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.13 | ||
| Описание | Устинов Игорь Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Жолнеровский Дмитрий Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Наумкина Галина Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Плотникова Ирина Леонидовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Сомова Татьяна Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Холманова Елена Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Повестка
1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» в 2019 году.2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91