(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Тучковский КСМ" ИНН 5075002220 (акция 1-03-06794-A / ISIN RU000A0JR4D5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	402133
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	26 апреля 2019 г. 12:00
Дата фиксации	02 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	143130 Россия, Московская область, Рузский городской округ, п.Тучково, ул. Кирова, дом 2.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
402133X12967	Публичное акционерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов"	1-03-06794-A	13 декабря 2010 г.	акции обыкновенные	TKSM/03	RU000A0JR4D5	АО "РЕЕСТР"

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	23 апреля 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	23 апреля 2019 г. 23:59
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 143130 Россия, Московская область, Рузский городской округ, п.Тучково , ул. Кирова, дом 2.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Евстифеев Андрей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 5.2
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Калаев Батрадз Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 5.3
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Мурылев Илья Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 5.4
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Нечаева Наталья Евгеньевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 5.5
Описание	Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Савченкова Наталья Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	Об утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-финансовая компания «Аудит империал» ОГРН 1177847336765 (адрес места нахождения: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111, лит.А, офис 515)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 6.2
Описание	Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СТОЛЫПИНЪ» ОГРН 1037739705508 (адрес места нахождения: 119002, Российская Федерация, г. Москва, Арбат ул, дом № 43, строение 1, квартира 18).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Вопрос повестки дня	О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества
Номер проекта решения: 7.1
Описание	Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Некрасова Сергея Николаевича.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 7.2
Описание	Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Бекренева Сергея Васильевича.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"
Номер проекта решения: 7.3
Описание	Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Коваленко Павла Аркадьевича.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JR4D5	TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ"

Повестка

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждение аудитора Общества.
7. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91