Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Таттелеком" ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 402833 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 02 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж , актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 402833X7230 | Публичное акционерное общество "Таттелеком" | 1-02-50049-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1 | ООО "ЕАР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 402834 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 апреля 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 апреля 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "Таттелеком", 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершов а д. 57 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года: - на выплату дивидендов – 402 705 624,05 руб. (0,01932 руб. на 1 акцию); - на выплату вознаграждения членам совета директоров – 15 000 000 руб.; - на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 30 000 000 руб.; - оставить в распоряжении ПАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 357 538 802,86 руб. Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком". Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 мая 2019 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком". | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Алексеев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Вандюков Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Коростелев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Нафигин Альберт Ильдарович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Сорокин Валерий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Сотов Денис Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком". | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Галимова Асия Масгутовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тараканов Андрей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком". | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Внести изменения в Устав ПАО "Таттелеком" и утвердить его в новой редакции. * *Тексты проектов Устава, Положения об общем собрании и Положения о совете директоров в новой редакции размещены на сайте ПАО "Таттелеком": www.tattelecom.ru (раздел "Акционерам и инвесторам"). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" и утвердить его в новой редакции.* *Тексты проектов Устава, Положения об общем собрании и Положения о совете директоров в новой редакции размещены на сайте ПАО "Таттелеком": www.tattelecom.ru (раздел "Акционерам и инвесторам"). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Положение о совете директоров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Внести изменения в Положение о совете директоров ПАО "Таттелеком" и утвердить его в новой редакции.* *Тексты проектов Устава, Положения об общем собрании и Положения о совете директоров в новой редакции размещены на сайте ПАО "Таттелеком": www.tattelecom.ru (раздел "Акционерам и инвесторам"). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года.2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
6. Внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение о совете директоров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91