Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Тучковский КСМ" ИНН 5075002220 (акция 1-03-06794-A / ISIN RU000A0JR4D5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 402133 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 02 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 143130 Россия, Московская область, Рузский городской округ, п.Тучково, ул. Кирова, дом 2. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 402133X12967 | Публичное акционерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов" | 1-03-06794-A | 13 декабря 2010 г. | акции обыкновенные | TKSM/03 | RU000A0JR4D5 | АО "РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 апреля 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 апреля 2019 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 143130 Россия, Московская область, Рузский городской округ, п.Тучково , ул. Кирова, дом 2. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | В связи с получением Обществом по итогам 2017 финансового года убытка, прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять). Полученный убыток покрыть за счет прибыли будущих периодов от текущей деятельности. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членом Совета директоров Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Алексеев Дмитрий Викторович | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Алексеев Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Анников Владимир Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Анников Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Бекренев Сергей Васильевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Бекренев Сергей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Бекренев Сергей Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Бекренев Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Виноградов Александр Юрьевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Виноградов Александр Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Голощапов Андрей Валерьевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Голощапов Андрей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Гусева Полина Александровна | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Гусева Полина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Иванов Глеб Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Иванов Глеб Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Таукаева Мария Викторовна | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Таукаева Мария Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Файнман Игорь Викторович | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Файнман Игорь Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Хорошилов Андрей Павлович | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Хорошилов Андрей Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Чубарова Ирина Александровна | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Чубарова Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Евстифеев Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Калаев Батрадз Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Мурылев Илья Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Нечаева Наталья Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Савченкова Наталья Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-финансовая компания «Аудит империал» ОГРН 1177847336765 (адрес места нахождения: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111, лит.А, офис 515) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СТОЛЫПИНЪ» ОГРН 1037739705508 (адрес места нахождения: 119002, Российская Федерация, г. Москва, Арбат ул, дом № 43, строение 1, квартира 18). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Некрасова Сергея Николаевича. Число лиц, которые должны быть избраны на должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор): 1 (один) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Бекренева Сергея Васильевича.Число лиц, которые должны быть избраны на должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор): 1 (один) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Коваленко Павла Аркадьевича.Число лиц, которые должны быть избраны на должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор): 1 (один) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
Повестка
1.Об утверждении годового отчета за 2017 год. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года. 4.Об избрании Совета директоров Общества. 5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6.Об утверждение аудитора Общества. 7.О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91