Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 407651 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 21 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конф еренц-зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 407651X7187 | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" | 1-02-00132-A | 06 июля 2006 г. | акции обыкновенные | SARE | RU0009100754 | ООО "Реестр-РН" |
| 407651X7188 | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" | 2-02-00132-A | 06 июля 2006 г. | акции привилегированные тип А | SAREP | RU0009100762 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 407671 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 13 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 13 мая 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «Саратовэнерго», ООО «Реестр – РН»., 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181; 115172, г. Москва, а/я 4 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года: Наименование строки (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 7 267 Распределение прибыли и убытков, в том числе: Резервный фонд 0 Дивиденды за 2018 год 0 Погашение убытков прошлых лет 0 На накопление 0 Инвестиции 2018 год 0 Оставить нераспределенной 7 267 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Орлов Дмитрий Станиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Фоминов Павел Робертович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Кириенко Денис Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Карасев Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Криличевский Евгений Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Щербаков Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Жабин Никита Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Соловьева Лилия Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Коваленко Андрей Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Максимов Сергей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Владимиров Игорь Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
| Описание | Шашков Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.13 | ||
| Описание | Муковозов Олег Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.14 | ||
| Описание | Королев Виталий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лихачев Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Давыдкин Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Колпаков Алексей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Трегуб Сергей Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ковалев Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2019 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | 1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 18.05.2018 (Протокол от 18.05.2018 г. №41). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго». 10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции.. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91