Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ММП" ИНН 5190400250 (акция 1-01-00088-A / ISIN RU0009100481)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 408703 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 22 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Мурманск, ул. Володарского, д.6, 3 этаж |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 408703X9999 | Открытое акционерное общество "Мурманское морское пароходство" | 1-01-00088-A | 24 апреля 2008 г. | акции обыкновенные | RU0009100481 | RU0009100481 | АО "СТАТУС" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 14 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 14 мая 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.5, корп.1, Архангельск ий филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС», 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.15, ОАО «Мурманское морское пароходство» |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2018 года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год прибыль не распределять | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О распределении нераспределённой прибыли за 2016 год и за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Направить нераспределенную прибыль Общества на покрытие убытков прошлых лет, полученную в результате: - ретроспективного отражения последствий изменения учетной политики предприятия в 2017 году в размере 299 816 079,15 рублей; - списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств в размере 110 890 989,73 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Дивиденды по итогам 2018 года не объявлять | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Исполнительных органах в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об исполнительных органах Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании генерального директора Общества | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Избрать Генеральным директором ОАО «Мурманское морское пароходство» сроком на 1 (один) год: Куликов Николай Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 11.2 | ||
| Описание | Избрать Генеральным директором ОАО «Мурманское морское пароходство» сроком на 1 (один) год: Глазунов Алексей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.1 | ||
| Описание | Бояркина Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.2 | ||
| Описание | Глазунов Алексей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.3 | ||
| Описание | Избицкий Виктор Антонович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.4 | ||
| Описание | Карабанова Виктория Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.5 | ||
| Описание | Колесников Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.6 | ||
| Описание | Куликов Николай Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.7 | ||
| Описание | Куликова Ольга Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.8 | ||
| Описание | Марков Дмитрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.9 | ||
| Описание | Неверов Ильдар Алиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.10 | ||
| Описание | Петровская Анна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.11 | ||
| Описание | Савичева Светлана Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.12 | ||
| Описание | Степин Олег Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.13 | ||
| Описание | Шавро Игорь Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.1.14 | ||
| Описание | Юрасов Анатолий Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.1 | ||
| Описание | Бояркина Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.2 | ||
| Описание | Глазунов Алексей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.3 | ||
| Описание | Избицкий Виктор Антонович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.4 | ||
| Описание | Карабанова Виктория Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.5 | ||
| Описание | Колесников Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.6 | ||
| Описание | Куликов Николай Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.7 | ||
| Описание | Куликова Ольга Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.8 | ||
| Описание | Марков Дмитрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.9 | ||
| Описание | Неверов Ильдар Алиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.10 | ||
| Описание | Петровская Анна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.11 | ||
| Описание | Савичева Светлана Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.12 | ||
| Описание | Степин Олег Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.13 | ||
| Описание | Шавро Игорь Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2.14 | ||
| Описание | Юрасов Анатолий Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: - Аляпкина Елена Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 13.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: - Ларина Ирина Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 13.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: - Лопинцева Светлана Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 14.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит», г. Вологда | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе Совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2019 года по май 2020 года | |
| Номер проекта решения: 15.1 | ||
| Описание | Установить общий размер компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества в период с июня 2019 года по май 2020 года, в сумме до 1 000 000 рублей. Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества - не устанавливать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О распределении нераспределённой прибыли за 2016 год и за 2017 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2018 год.
6. Об утверждении Устава в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Исполнительных органах в новой редакции.
11. Об избрании генерального директора Общества.
12. Об избрании членов совета директоров Общества.
13. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
14. Об утверждении аудитора Общества.
15. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе Совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2019 года по май 2020 года. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91