Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "СиГМА" ИНН 7702336131 (акция 1-01-07757-A / ISIN RU000A0J4T01)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 411720 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2019 г. 17:00 |
| Дата фиксации | 28 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.32, литера А, офис 305 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 411720X16151 | Акционерное общество "Сибирский горно-металлургический альянс" | 1-01-07757-A | 07 июля 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01 | АО "Новый регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 20 мая 2019 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 мая 2019 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчёта АО «СиГМА» за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчёт АО «СиГМА» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О дивидендах за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Дивиденды по акциям АО «СиГМА» за 2018 год не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю), выплату дивидендов не производить. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров АО "СиГМА". | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета Директоров Общества – 7 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров АО «СиГМА». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Алексютин Максим Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Атаманов Виктор Францевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Васильев Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Леонов Никита Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Лесков Михаил Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Петров Сергей Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Рослов Виталий Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Пржибельский Дмитрий Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Пятков Анатолий Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Соболев Александр Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Филичкин Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии АО «СиГМА». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в составе: Атаманов Виктор Францевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в составе: Ерофеева Елена Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в составе: Косолапова Людмила Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в составе: Каминский Кирилл Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора АО «СиГМА». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора АО «СиГМА» на 2019 год ООО «Копол Аудит» (город Санкт-Петербург). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О подтверждении полномочий Генерального директора АО «СиГМА». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Подтвердить полномочия Генерального директора АО «СиГМА» Филичкина Дмитрия Викторовича сроком на 3 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Устав АО «СиГМА». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | 9.1. Изложить статью 29 Устава в следующей редакции: «1. Для осуществления контроля за ф Полный текст содержится в Решение 9.1.rtf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении крупных сделок, заключенных АО «СиГМА» с АО «АБ «РОССИЯ». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | 10.1. Одобрить заключение Обществом сделки по привлечению заёмного финансирования в виде невозобновл Полный текст содержится в Решение 10.1.rtf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 10.2 | ||
| Описание | 10.2. Одобрить заключение Обществом сделки по привлечению заёмного финансирования в виде получения банковской гарантии на сумму более 3-х миллионов Евро – Соглашение о предоставлении банковской гарантии от 26.02.2019г. № 00.19-3/09/024/19 с АО «АБ «РОССИЯ» (Приложение № 2 к настоящему протоколу) на следующих условиях, указанных в решении Кредитного комитета Банка (выписка из протокола от 28.11.2018г.): - Сумма банковской гарантии: не более 292 552 055 (Двести девяносто два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят пять) рублей. - Срок действия банковской гарантии: по 23.01.2020г. (включительно) - Наименование Бенефициара: Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» - Цель предоставления банковской гарантии: гарантия возврата целевого займа и процентов по нему по договору целевого займа № ДЗ-43/15 от 23.12.2015г. - Размер комиссии за предоставление банковской гарантии: 2 (два) процента годовых. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 10.3 | ||
| Описание | 10.3. Одобрить заключение Обществом сделки по привлечению заёмного финансирования в виде получения б Полный текст содержится в Решение 10.3.rtf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0J4T01 | RU000A0J4T01#RU#1-01-07757-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчёта АО «СиГМА» за 2018 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. О дивидендах за 2018 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО "СиГМА".
5. Об избрании Совета директоров АО «СиГМА».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «СиГМА».
7. Об утверждении аудитора АО «СиГМА».
8. О подтверждении полномочий Генерального директора АО «СиГМА».
9. О внесении изменений в Устав АО «СиГМА».
10. Об утверждении крупных сделок, заключенных АО «СиГМА» с АО «АБ «РОССИЯ». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91