Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НБАМР" ИНН 2508007948 (акция 1-03-30179-F / ISIN RU0008055884)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409852 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2019 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 03 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 409852X38264 | Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства" | 1-03-30179-F | 12 января 2018 г. | акции обыкновенные | NBAM/03 | RU0008055884 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 24 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 мая 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчёта за 2018 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли, в том числе отчёт выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства». Объявить по результатам финансового 2018 года годовые дивиденды по размещенным акциям общества в следующих размерах: 236 руб. 01 коп. на одну привилегированную акцию и 311 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда - 07 июня 2019 г. и утвердить срок выплаты дивидендов с этой даты: для номинального держателя и являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не более 10 рабочих дней; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Быков Виктор Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Дарькин Сергей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Норин Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Передрий Сергей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Пономаренко Савелий Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Хватов Геннадий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Хмарук Анна Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»3 | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»3: Родная Наталия Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»3: Рухляда Татьяна Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»3: Стегний Илья Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» на 2019 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Одобрение сделок с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Одобрить сделки с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», зарегистрированной по законодательству Чешской Республики, в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ПАО «НБАМР» в будущем: -направленные на покупку у компании "Nakhodka Seafood s.r.o.", материалов, тары, запасных частей, оборудования и припасов, необходимых для снабжения флота, а также иных товаров по сложившимся на момент совершения сделок рыночным ценам. При этом общая сумма указанных сделок, совершенных до следующего годового общего собрания акционеров, не должна превысить 2 000 000 (два миллиона) ЕВРО | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Одобрить сделки с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», зарегистрированной по законодательству Чешской Республики, в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ПАО «НБАМР» в будущем: -направленные на заключение соглашений "Nakhodka Seafood s.r.o." с любыми юридическими лицами о поручительстве, в том числе о банковской гарантии, в целях кредитования "Nakhodka Seafood s.r.o." в банковских и финансовых организациях. При этом общая сумма указанных соглашений¬ не должна превысить 25 000 000 (двадцать пять миллионов)¬ долларов США; -направленные на заключение Договора поручительства между ПАО "НБАМР" и Komercni Banka (Чехия) в обеспечение обязательств Nakhodka Seafood s.r.o. перед Komercni Banka (Чехия) не должна превысить 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США; направленные на заключение Соглашения о выдаче Банковской гарантии между ПАО "НБАМР" и ПАО АКБ Росбанк или ПАО «ВТБ» на сумму, не превышающую 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США, сроком на 14 мес | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008055884 | NBAM/03#RU#1-03-30179-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчёта за 2018 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе отчёт выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».
4. Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».
6. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».
7. Одобрение сделок с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91