Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 410616 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 11 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Москва по адресу: ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный центр ГлавУпДК п ри МИД России |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 410616X11259 | Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" | 1-01-00409-A | 13 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5 | АО "ПРЦ" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 31 мая 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 01 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. АО «Профессиональный регистрационный центр», 117452, г. Москва, Балакл авский пр., д. 28в |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.russ-invest.com |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Отчет об итогах работы Общества за 2018 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии. |
|
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2018 года. 2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Арутюнян Александр Тельманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Большаков Иван Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Бычков Александр Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Гончаренко Любовь Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Капранова Лидия Федоровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Маяцкий Геннадий Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Овчинникова Лариса Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Пороховский Анатолий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Родионов Иван Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Вишневская Надежда Геннадиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кисляков Геннадий Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Малкова Юлия Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JQ9W5 | RU000A0JQ9W5#RU#1-01-00409-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Отчет об итогах работы Общества за 2018 год:- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91