Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром автоматизация" ИНН 7704028125 (акция 1-01-02600-A / ISIN RU000A0JPMM3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 411507 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 10 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 411507X9595 | Публичное акционерное общество "Газпром автоматизация" | 1-01-02600-A | 09 июня 1995 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 411508 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 31 мая 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 01 июня 2019 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Направить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года в сумме 410 568 тыс. руб. на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год в следующих размерах: - 263, 35 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.; - 263, 35 руб. на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб. Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром автоматизация» на конец операционного дня 21 июня 2019 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2018 год в следующих размерах: - Председателю Совета директоров 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей; - членам Совета директоров по 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому; - членам Ревизионной комиссии по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Одобрить заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 1 от 31.07.2018 к Договору поручительства № 00.19-3/02/169/17 от 26.12.2017. Стороны сделки: АО «АБ «РОССИЯ» - Банк, ПАО «Газпром автоматизация» - Поручитель, ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» - Должник, Выгодоприобретатель. Предмет сделки: Договор поручительства заключен между Банком и Поручителем в целях обеспечения исполнения Должником обязательств по Кредитному договору № 00.19-3/01/220/17 от 12.12.2017 (Основной договор) с учетом изменений, внесенных в Основной договор Дополнительным соглашением № 1 от 31.07.2018. Срок исполнения обязательств по сделке: до 12.12.2019. Размер (цена) сделки в денежном выражении: лимит задолженности 2 000 000 000 руб. с начислением процентов в размере Ключевой ставки Банка России плюс 2 процента годовых за пользование кредитом. Балансовая стоимость активов Общества на дату окончания последнего зав... (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении устава ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить устав ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции (проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация». | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.1 | ||
| Описание | ЮНАЕВ АВШОЛУМ МИХАЙЛОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.2 | ||
| Описание | ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.3 | ||
| Описание | ИСАЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.4 | ||
| Описание | КАЛИНИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.5 | ||
| Описание | КРЕСТЬЯНИНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.6 | ||
| Описание | НИКОНЧУК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.7 | ||
| Описание | ПОРТНАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.8 | ||
| Описание | ПОХОДЕНКО ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.9 | ||
| Описание | СЕЛИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.10 | ||
| Описание | РУМЯНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 11.1.11 | ||
| Описание | РЕМИНСКАЯ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация». | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе: ЩУРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 12.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе: УСТИМЕНКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 12.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе: ЗАВРАЖНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 12.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе: РЕЩИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
| Номер проекта решения: 12.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром автоматизация» в составе: ЧЕРНЫШЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPMM3 | RU000A0JPMM3#RU#1-01-02600-A#АО | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2018 год.2. О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2018 года.
3. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении устава ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.
10. Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».
11. Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
12. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Газпром автоматизация». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91