Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9, 2-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVZ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 412720 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 07 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 13 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, АО «ДРАГА», комн. В2/109 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 412720X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО "ДРАГА" |
| 412720X9738 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 2-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции привилегированные | TSEHP/01 | RU000A0JPVZ6 | АО "ДРАГА" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 04 июня 2019 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 04 июня 2019 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2018 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. Прибыль по итогам деятельности ПАО «Центрэнергохолдинг» в 2018 финансовом году не распределять в связи с наличием убытка в размере 8 812 156 тысяч рублей. 2.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2018 финансового года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: ГЕРАСИМЕЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: ГОСТЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Центрэнергохолдинг». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Центрэнергохолдинг» Акционерное общество «БДО Юникон». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции и об определении места нахождения ПАО «Центрэнергохолдинг». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 6.1. Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). 6.2. Определить место нахождения ПАО «Центрэнергохолдинг» - г. Санкт-Петербург. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО | |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2018 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Центрэнергохолдинг».
6. Об утверждении Устава ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции и об определении места нахождения ПАО «Центрэнергохолдинг».
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91