Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" ИНН 0541031172 (акция 1-01-55094-E / ISIN RU000A0F63G0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414035 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 20 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73, ПАО «Дагестан ская энергосбытовая компания» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 414035X6539 | Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания" | 1-01-55094-E | 25 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 415874 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 11 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 11 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 367000,г.Махачкала,ул.Дахадаева,д.73;109052,Москва,ул.Новохохловская,д .23,с.1, БЦ«Ринг парк»,АО «СТАТУС»; 357506, г.Пятигорск,ул.Подстанцион ная,д.13А, ПАО«МРСК Северного Кавказа" |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://dag-esk.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год, тыс. руб.: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (6 936 648) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Архипова Екатерина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Кабанов Алексей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Кирюхин Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Коляда Андрей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Лаврова Марина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Маликов Андрей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Роганова Ольга Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Терехов Иван Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Тимофеев Макар Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Пятигор Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Подлуцкий Сергей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Пономарев Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кабизьскина Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллов Артем Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Малышев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Чернышов Олег Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://dag-esk.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно приложению № 10, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://dag-esk.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно приложению № 11, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://dag-esk.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 12, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://dag-esk.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F63G0 | RU000A0F63G0#RU#1-01-55094-E#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91