Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409602 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 18 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 24 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянск ая, конференц- зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 409602X6492 | Публичное акционерное общество "Энел Россия" | 1-01-50077-A | 24 декабря 2004 г. | акции обыкновенные | OGK5 | RU000A0F5UN3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 409603 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 14 июня 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 15 июня 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №1). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №2). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2018 года: (млн. руб.) Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): 5 081 Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г.: 16 060 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 5 004 Погашение убытков - Накопленная прибыль 16 137 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года в размере 5 004 млн. рублей или 0,141471 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить 08 июля 2019 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Стефан Морис Звегинцов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Симоне Мори | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Джанкарло Пешини | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Марко Фрагале | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Мария Антониетта Джаннелли | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Андреа Палаццоло | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Андреа Гуаччеро | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Джузеппе Феррара | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Джузеппе Луццио | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Джорджио Каллегари | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Ирина Николаевна Душина | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Ларон Николас Совирон | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
| Описание | Тагир Алиевич Ситдеков | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
| Описание | Денис Мосолов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.15 | ||
| Описание | Виталий Юрьевич Зархин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.16 | ||
| Описание | Андрей Владимирович Морозов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий. | |
| Вопрос повестки дня | Николетта Поллио | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Николетта Поллио | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Паоло Пирри | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Паоло Пирри | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Наталья Александровна Храмова | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Наталья Александровна Храмова | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Кристиано Бусси | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кристиано Бусси | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О прекращении действия внутренних документов Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | С даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия», прекратить действие следующих документов: - Положение о Ревизионной комиссии Общества; - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | 10.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период три года, не должна превышать 135 000 Евро. 10.2. Дать согласие на заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договоров Страхователь – ПАО «Энел Россия», Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в Российской Федерации порядке. Предмет договоров Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательс | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.
7. О прекращении действия внутренних документов Общества.
8. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.