Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 398784 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 423457, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул . Ленина, д.98, Дом культуры "Нефтьче" |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 398784X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 411071 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Заслонова, д.20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В .Д.Шашина |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчёт* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату дивидендов за 2018 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев: а) по привилегированным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции. Установить 5 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1. Гайзатуллин Радик Рауфович 2. Гереч Ласло 3. Левин Юрий Львович 4. Маганов Наиль Ульфатович 5. Муслимов Ренат Халиуллович 6. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 7. Сабиров Ринат Касимович 8. Сорокин Валерий Юрьевич 9. Сюбаев Нурислам Зинатулович 10. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 11. Халимов Рустам Хамисович 12. Хамаев Азат Киямович 13. Хисамов Раис Салихович 14. Штайнер Рене Фредерик. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Гайзатуллин Радик Рауфович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Гереч Ласло | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Левин Юрий Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Маганов Наиль Ульфатович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Муслимов Ренат Халиуллович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Сабиров Ринат Касимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Сорокин Валерий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Сюбаев Нурислам Зинатулович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Халимов Рустам Хамисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Хамаев Азат Киямович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
| Описание | Хисамов Раис Салихович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
| Описание | Штайнер Рене Фредерик | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунова Ксения Геннадьевна. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 2. Галеев Азат Дамирович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 3. Гильфанова Гузаль Рафисовна. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 4. Заляев Салават Галиаскарович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 5. Кузьмина Венера Гибадулловна. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 5.6 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 5.7 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 7. Фархутдинова Назиля Рафисовна. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Номер проекта решения: 5.8 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 8. Шарифуллин Равиль Анасович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год, акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав публичного акционерного общества «Тат-нефть» имени В. Д. Шашина* в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»* в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»* в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»* в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» име-ни В.Д. Шашина» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение «О Правлении публичного ак-ционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»* в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»* в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией