Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Лензолото" ИНН 3802000096 (акция 1-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1N2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416784 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416784X8363 | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | 1-02-40433-N | 15 июня 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 416785 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 24 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2018 финансового года в размере 552 507 758,56 рублей распределить следующим образом: 1.1. Направить на выплату дивидендов 38 247 000 рублей; 1.2. Объявить дивиденды по итогам 2018 года в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»; 1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать; 1.4. Оставшуюся часть прибыли в размере 514 260 758,56 рублей - не распределять. 2. Установить 08 июля 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото» | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Бухарова Николая Георгиевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Востокова Алексея Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Крылова Андрея Михайловича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Семьянских Максима Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Полина Владимира Анатольевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Стискина Михаила Борисовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Сурвилло Владимира Геннадьевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото» | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»: Марьясову Аллу Викторовну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»: Наретю Дмитрия Николаевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»: Рогову Анну Сергеевну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Лензолото» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2018 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» в новой редакции.
7. Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией