Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 408876 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 04 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 10 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК « Горный». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 408876X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 408878 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 9684477460 Против: 489504 Воздержался: 76325 Не участвовало: 453791 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 9684466568 Против: 487637 Воздержался: 80373 Не участвовало: 462502 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 968 248,04 Расходы по обычным видам деятельности (6 342 549,96) Сальдо прочих доходов и расходов (191 860,00) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 26 945,92 Чистая прибыль | Принято: Да |
| За: 9683422287 Против: 914487 Воздержался: 96477 Не участвовало: 1063829 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 июня 2019 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 22 июля 2019 года. | Принято: Да |
| За: 9684100603 Против: 920143 Воздержался: 71493 Не участвовало: 404841 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; • Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций. | Принято: Да |
| За: 9495705619 Против: 31991279 Воздержался: 5511517 Не участвовало: 549199 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке. | Принято: Да |
| За: 9684531897 Против: 47652 Воздержался: 476856 Не участвовало: 440675 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: | Принято: Да |
| За: 104173213022 Против: 1629738 Воздержался: 8629654 Не участвовало: 687861340 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Алсуваиди Файзала | Принято: Да |
| За: 11037517212 |
||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Аль Моханнади Хамада Рашида | Принято: Да |
| За: 11037379735 |
||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Белоусова Андрея Рэмовича | Принято: Да |
| За: 8331871576 |
||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Варнига Артура Маттиаса | Принято: Да |
| За: 8337398359 |
||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Вьюгина Олега Вячеславовича | Принято: Да |
| За: 8465821604 |
||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Дадли Роберта Уоррена | Принято: Да |
| За: 11516619890 |
||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Кинтеро Ордонеса Гильермо | Принято: Да |
| За: 11515339491 |
||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Новака Александра Валентиновича | Принято: Да |
| За: 8332554905 |
||
| Номер проекта решения:7.1.9 | Рудлоффа Ханс-Йорга | Принято: Да |
| За: 8484356514 |
||
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сечина Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 8629441638 |
||
| Номер проекта решения:7.1.11 | Шрёдера Герхарда | Принято: Да |
| За: 8484695723 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну | Принято: Да |
| За: 9668569411 Против: 27592 Воздержался: 440627 Не участвовало: 469651 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 9668496415 Против: 27792 Воздержался: 458320 Не участвовало: 524754 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича | Принято: Да |
| За: 9668494107 Против: 39843 Воздержался: 455456 Не участвовало: 517875 |
||
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича | Принято: Да |
| За: 9668500861 Против: 20214 Воздержался: 463106 Не участвовало: 523100 |
||
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 9668509450 Против: 19892 Воздержался: 458760 Не участвовало: 519179 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». | Принято: Да |
| За: 9660898667 Против: 5883377 Воздержался: 18186611 Не участвовало: 528425 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91