(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Тексбанк" ИНН 0901001063 (акция 10102756B / ISIN RU000A0JV9J5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	416009
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	14 июня 2019 г. 14:00
Дата фиксации	20 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.99, каб. № 1

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
416009X23893	Акционерное общество Тексбанк	10102756B	28 февраля 1994 г.	акции обыкновенные	RU000A0JV9J5	RU000A0JV9J5	АО ВТБ Регистратор

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	13 июня 2019 г. 14:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	13 июня 2019 г. 18:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Акционерное общество Тексбанк, 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказска я, д.99
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении Годового отчета АО «Тексбанк» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тексбанк» за 2018год.
2. О распределении прибыли АО «Тексбанк» за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Тексбанк».
4. О выплате вознаграждений Ревизору АО «Тексбанк».
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Тексбанк».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Тексбанк».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «Тексбанк».
8. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Тексбанк».
9. Об утверждении аудиторской организации АО «Тексбанк».
10. Об утверждении Изменений №4 в Устав АО «Тексбанк».
11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка.
12. О назначении лица, уполномоченного на право подписания Изменений №4 в Устав АО «Тексбанк», ходатайства, а также иных сопроводительных документов в Банк России, связанных с регистрацией Изменений №4 в Устав АО «Тексбанк». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91