|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям
№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 51 496,4
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 3 336,3
Дивиденды 48 160,1
Покрытие убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну обыкновенную
акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 2.2 |
| Описание |
2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну привилегированную
акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2019 года.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об избрании членов Совета директоров Общества |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Избрать Совет директоров Общества в составе: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |
| Описание |
Буркова Анна Владимировна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |
| Описание |
Дубов Антон Юрьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |
| Описание |
Мамаев Антон Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |
| Описание |
Перец Алексей Юрьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |
| Описание |
Петров Олег Валентинович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |
| Описание |
Шагина Ирина Александровна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |
| Описание |
Эрпшер Наталия Ильинична |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Лелекова Марина Алексеевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 4.2 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ким Светлана Анатольевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 4.3 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллов Артём Николаевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 4.4 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Малышев Сергей Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 4.5 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Бармина Екатерина Александровна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении аудитора Общества |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении Устава Общества в новой редакции |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Утвердить Устав в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу
http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание |
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном
сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание |
Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети
Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание |
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества
в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции |
| Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание |
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции № 7, размещенному
на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.
2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо
к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0ETZF2 |
TRAK#RU#1-01-50128-A#Обыкновенные акции |