Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417231 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, 188640, г. Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д.14, ТДЦ «Лайк» |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 417231X12853 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JR514 | RU000A0JR514 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 417231X17144 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | FMSZ/DR | RU000A0JR514 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 100 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов). | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Генкин Дмитрий Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Духович Илья Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Колосов Дмитрий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Горелик Стивен Ярослав | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Запорожцев Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Орлов Артём Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Шверикас Вячеслав Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Подколзина Нина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Путилов Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Дрёмин Максим Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит». Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)- Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Сурков Кирилл Геннадиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Шафранов Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Зубов Валентин Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Луговец Евгений Константинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета за 2018 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91