Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "КУЛЗ" ИНН 6666000100 (акции 1-01-55297-E / ISIN RU000A0JX678, 2-01-55297-E / ISIN RU000A0JX686)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417026 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Свердловская область, город Каменск - Уральский, АО «Каменск-Уральский литейный завод», улица Рябова дом 6, зал заседаний. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 417026X31655 | Акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод" | 1-01-55297-E | 02 декабря 1994 г. | акции обыкновенные | RU000A0JX678 | RU000A0JX678 | АО "РТ-Регистратор" |
| 417026X31674 | Акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод" | 2-01-55297-E | 02 декабря 1994 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JX686 | RU000A0JX686 | АО "РТ-Регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) от-четность Общества за 2018 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль по итогам работы обще-ства за 2018 год в размере 147 867 053,61 рублей сле-дующим образом: • 73 452 887,67 рублей - финансирование инвести-ционной программы Общества; • 74 414 165,94 рублей - не распределять | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 1) По привилегированным акциям типа А дивиден-ды за 2018 год не начислять и не выплачивать; 2) По обыкновенным акциям дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета ди-ректоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 1) За 2018 год вознаграждение членам Совета дирек-торов АО «КУЛЗ» не начислять и не выплачивать. 2) За 2018 год вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «КУЛЗ» не начислять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Галиев Айрат Наилевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Янулайтис Алексей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Воронин Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Семенцов Юрий Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Лыжина Лариса Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Захаревич Максим Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Насенков Игорь Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Польский Юрий Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Чайкин Николай Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. - Усанова Марина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. - Ишмуратова Эльвира Ильдаровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. - Васильев Константин Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества для прове-дения обязательного аудита финансовой (бухгалтер-ской) отчетности за 2019 год: аудиторскую фирму: ООО «Орг-Пром Аудит». 620026, г. Екатеринбург, Тверитина ул., д.34. Является членом саморегулируемой организации аудиторов - НП «Аудиторская Ассоциация Содруже-ство» (ОРНЗ 11506000590). Лицензия на осуществление работ, связанным с ис-пользованием сведений, составляющих государст-венную тайну, серии ГТ № 0088259 от 01 февраля 2017 года сроком действия до 14 ноября 2021 года, выдана Управлением ФСБ по Свердловской области. www.orgprom-audit.ru Цена договора: 448 000 (Четыреста сорок восемь ты-сяч) рублей 00 копеек, без НДС. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
| RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91