Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Северо-Запада" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 413390 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 20 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 196140, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, лит. А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», конференц -зал В (вход со стороны Петербургского шоссе). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 413390X9759 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" | 1-01-03347-D | 23 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPB9 | RU000A0JPPB9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 413630 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2). | Принято: Да |
| За: 80048499941 Против: 933462 Воздержался: 2393046132 Не участвовало: 15400849 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 599 356 Распределить на: Резервный фонд 29 968 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 381 707 Погашение убытков прошлых лет 187 681 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,003985 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25.06.2019. | Принято: Да |
| За: 82440958807 Против: 1613459 Воздержался: 3025914 Не участвовало: 15400849 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Акимов Леонид Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 73011610 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Алюшенко Игорь Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 75001132937 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Богачева Ирина Владимировна | Принято: Нет |
| За: 56649888556 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Бычко Михаил Александрович | Принято: Да |
| За: 75007647965 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Капустин Дмитрий Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 34690510 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Корнеев Александр Юрьевич | Принято: Да |
| За: 74998671497 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Обрезкова Юлия Геннадьевна | Принято: Нет |
| За: 31336725 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Пидник Артем Юрьевич | Принято: Да |
| За: 77825101243 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Сергеева Ольга Андреевна | Принято: Да |
| За: 77047011596 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Степанова Мария Дмитриевна | Принято: Да |
| За: 75007940321 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Шагина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 75009500259 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Жариков Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 79808277513 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.13 | Головцов Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 79808151182 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.14 | Зархин Виталий Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 9428498 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.15 | Морозов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 79806482113 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.16 | Федоров Олег Романович | Принято: Да |
| За: 79909267883 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.17 | Шевчук Александр Викторович | Принято: Нет |
| За: 13248513 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.18 | Крупенина Анастасия Игоревна | Принято: Нет |
| За: 8043591 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 54268721495 Против: 933462 Воздержался: 28175661780 Не участвовало: 15400849 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 54256659580 Против: 933462 Воздержался: 28176827298 Не участвовало: 16271416 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кабизьскина Елена Александровна – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 54252963218 Против: 4316495 Воздержался: 28177366482 Не участвовало: 16271416 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 54256449669 Против: 933462 Воздержался: 28179620795 Не участвовало: 16271416 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Бармина Екатерина Александровна – Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 54259806977 Против: 1093462 Воздержался: 28176344315 Не участвовало: 16271416 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 82389586958 Против: 3613067 Воздержался: 45473363 Не участвовало: 23733564 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции (Приложение № 3). | Принято: Да |
| За: 82390167138 Против: 1093680 Воздержался: 54869969 Не участвовало: 15968053 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 4). | Принято: Да |
| За: 82389423688 Против: 1610153 Воздержался: 55404916 Не участвовало: 15968053 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №5). 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 82380088587 Против: 6706189 Воздержался: 57922039 Не участвовало: 15968053 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №6). | Принято: Да |
| За: 81501940081 Против: 889007614 Воздержался: 54559857 Не участвовало: 15968053 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение №7). | Принято: Да |
| За: 82387454783 Против: 1866809 Воздержался: 56664330 Не участвовало: 15968053 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91