Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Маяк" ИНН 5834000060 (акция 1-02-00400-E / ISIN RU000A0JNKG4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416087 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 440007, Пенза, ул. Бумажников,1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416087X12537 | Открытое акционерное общество "Маяк" | 1-02-00400-E | 10 сентября 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 416926 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО « Маяк» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 29847 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Распределить чистую (после налогообложения) прибыль открытого акционерного общества «Маяк» по результатам 2018 отчетного года, размер которой составил 1 163 164 533 рубля следующим образом: - 942 756 099 рублей направить на развитие предприятия, включая приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств; - 164 864 004 рублей направить на текущее потребление; - 48 500 000 рублей направить на содержание объектов непроизводственного значения - 5 885 000 рублей направить на выплату премий-вознаграждений членам совета директоров открытого акционерного общества « Маяк» - 1 159 430 рублей направить на выплату дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов : «03» июля 2019 года. По результатам 2018 года выплатить дивиденды не позднее «06» августа 2019 года денежными средствами в безналичном порядке из расчета: 115 рублей на одну привилегированную акцию типа А открытого акционерного общества « Маяк». | Принято: Да |
| За: 29847 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав совета директоров ОАО « Маяк» в количестве 8 человек. | Принято: Да |
| За: 29847 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членом Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 238776 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Вдонин Василий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 29847 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Вдонин Владимир Васильевич | Принято: Да |
| За: 29847 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Вдонина Светлана Васильевна | Принято: Да |
| За: 29847 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Дубов Андрей Викторович | Принято: Да |
| За: 29847 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Мокшанцев Валерий Анатольевич. | Принято: Да |
| За: 29847 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Казаков Михаил Александрович | Принято: Да |
| За: 29847 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Ситников Алексей Иванович | Принято: Да |
| За: 29847 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Сухов Вадим Владимирович | Принято: Да |
| За: 29847 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать счетную комиссию ОАО "Маяк" в следующем составе: 1. Кузнецов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 29847 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | 2. Кузнецова Татьяна Алексеевна | Принято: Да |
| За: 29847 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | 3. Кулясова Ольга Анатольевна | Принято: Да |
| За: 29847 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.4 | 4. Сергеева Ирина Валентиновна | Принято: Да |
| За: 29847 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.5 | 5. Тюрганова Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 29847 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Маяк»: Соколова Любовь Васильевна | Принято: Да |
| За: 1000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Маяк»: Тулюпа Екатерина Ивановна | Принято: Да |
| За: 1000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Маяк»: Плотникова Марина Владимировна | Принято: Да |
| За: 1000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором ОАО « Маяк » - ООО «Профаудит БИК» ИНН 583661629,ОГРН 1135834002292. | Принято: Да |
| За: 29847 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91