| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить Годовой отчет АО «Тексбанк» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Тексбанк» за 2018 год |
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:2.1 |
1. Чистую прибыль АО «Тексбанк», полученную по результатам 2018 года в размере 13 031 955,49 (Тринадцать миллионов тридцать
одна тысяча девятьсот пятьдесят пять рублей, 49 копеек) рублей, направить:
в резервный фонд- в сумме 651 597, 77 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто семь рублей, 77 копеек) ( что составляет
-5% от чистой прибыли), в соответствии с п.11.1.1 Устава АО «Тексбанк»,
на формирование нераспределенной прибыли в сумме 12 380 357, 72 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят тысяч триста пятьдесят
семь рублей,72 копейки).
2. Дивиденды по акциям АО «Тексбанк» по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать
|
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:3.1 |
Вознаграждение членам Совета директоров АО «Тексбанк» за период исполнения ими обязанностей в 2018году не выплачивать |
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:4.1 |
Вознаграждение Ревизору АО «Тексбанк» АО «Тексбанк» за период исполнения им обязанностей в 2018году выплатить в размере 25
тыс.рублей
|
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:5.1 |
Определить состав Совета директоров АО «Тексбанк» в количестве 5 (Пяти) человек |
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:6.1 |
Избрать членами Совета директоров:
1. Адаменко Татьяна Николаевна
2. Шаповальянц Андрей Георгиевич
3. Стальченко Алексей Юрьевич
4. Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
5. Эльканов Рустам Ханафиевич
|
Принято: Да |
За: 4530945
|
| Номер проекта решения:6.1.1 |
Адаменко Татьяна Николаевна |
Принято: Да |
За: 1204160
|
| Номер проекта решения:6.1.2 |
Шаповальянц Андрей Георгиевич |
Принято: Да |
За: 300015
|
| Номер проекта решения:6.1.3 |
Стальченко Алексей Юрьевич |
Принято: Да |
За: 900025
|
| Номер проекта решения:6.1.4 |
Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович |
Принято: Да |
За: 872200
|
| Номер проекта решения:6.1.5 |
Эльканов Рустам Ханафиевич |
Принято: Да |
За: 1254545
|
| Номер проекта решения:7.1 |
Определить состав Ревизионной комиссии АО «Тексбанк» в количестве 3(Трех) человек. |
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:8.1 |
Избрать Ревизионную комиссию АО «Тексбанк» в следующем составе:
1. Степанова Марина Валерьевна
2. Ногайлиева Медина Пашатовна
3. Куцебо Оксана Захаровна - Степанова Марина Валерьевна
|
Принято: Да |
За: 891749
|
| Номер проекта решения:8.2 |
Избрать Ревизионную комиссию АО «Тексбанк» в следующем составе:
1. Степанова Марина Валерьевна
2. Ногайлиева Медина Пашатовна
3. Куцебо Оксана Захаровна - Ногайлиева Медина Пашатовна
|
Принято: Да |
За: 891749
|
| Номер проекта решения:8.3 |
Избрать Ревизионную комиссию АО «Тексбанк» в следующем составе:
1. Степанова Марина Валерьевна
2. Ногайлиева Медина Пашатовна
3. Куцебо Оксана Захаровна - Куцебо Оксана Захаровна
|
Принято: Да |
За: 891749
|
| Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить аудиторской организацией Банка ООО «Риан-Аудит» (Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата» (СРО НП «МоАП»), ОРНЗ 10303005835, ОГРН 1037709050664, ИНН 7709426578)
|
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:10.1 |
Утвердить Изменения №4 в Устав АО «Тексбанк» |
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:11.1 |
Утвердить Положение о Совете директоров АО «Тексбанк» в новой редакции |
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:11.2 |
Утвердить Положение о Правлении АО «Тексбанк» в новой редакции |
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:11.3 |
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Тексбанк» в новой редакции |
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:11.4 |
Утвердить Положение об общем собрании (о порядке подготовки и проведения собрания) в АО «Тексбанк» в новой редакции |
Принято: Да |
За: 906189
|
| Номер проекта решения:12.1 |
Назначить лицом, уполномоченным на право подписания Изменений № 4 в Устав АО «Тексбанк», ходатайства, а также иных сопроводительных
документов в Банк России, связанных с регистрацией Изменений №4 в Устав АО «Тексбанк» Эльканова Рустама Ханафиевича,Президента-Председателя
Правления Банка
|
Принято: Да |
За: 906189
|