(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Фирма Энергозащита" ИНН 7709046921 (акция 1-01-01591-A / ISIN RU000A0JNT84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	417511
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	04 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 39/1, корпус 2, каб. 17

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
417511X12865	Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита"	1-01-01591-A	24 января 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNT84	RU000A0JNT84	АО "Новый регистратор"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	417746

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	24 июня 2019 г. 14:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июня 2019 г. 18:00
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 105120, г.Москва, ул. Земляной Вал, дом 39/1, корпус 2, каб. 17
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Фирма Энергозащита» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фирма Энергозащита», за 2018 год.
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Фирма Энергозащита» по результатам 2018 года, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работа за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Фирма Энергозащита».
5. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «Фирма Энергозащита».
6. О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита».
7. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «Фирма Энергозащита».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита».
9. Приведение фирменного наименования ОАО «Фирма Энергозащита» в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и утверждение новой редакции Устава ОАО «Фирма Энергозащита». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91