Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" ИНН 3664000885 (акция 1-01-40118-A / ISIN RU0007964912)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 418499 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 418499X9436 | Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж" | 1-01-40118-A | 28 июля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0007964912 | RU0007964912 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 418788 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2019 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2019 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.* | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.* | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2018 финансового года в размере 297 336 000 руб. (без учета целевых средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 97 191 000 руб.), следующим образом: - направить на выплату дивидендов – 148 783 514 руб.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 148 552 486 руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: - дивиденд на одну обыкновенную акцию - 6 рублей 71 копейка; - список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.07.2019; - срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям: 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - Председателю Совета директоров – 50 000 руб.; - членам Совета директоров – по 25 000 руб.; - Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.; - членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | ГРЕЧИШНИКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества: АВДЕЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества: ЖЕЛЕЗНАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества: САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.** | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Изложить п.9.2 Устава в следующей редакции: «9.2. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Обществом; - не связаны с конкурентами Общества; - не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляю... (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Внести изменения в пункт 3.2 Положения о Совете директоров: - существующий п. 3.2.31 считать п. 3.2.32. Подпункт 3.2.31 изложить в следующей редакции: «3.2.31. определение членов совета директоров, которые соответствуют критериям независимого директора;» Дополнить статью 3 Положения о Совете директоров пунктом 3.5. в следующей редакции: «3.5. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского Кодекса Российско... (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Статью 2 Положения о генеральном директоре ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» дополнить пунктом 2.4. в следующей редакции: «2.4 Исполнительный орган Общества не вправе издавать приказы, давать обязательные для исполнения указания об исполнении и исполнять крупные сделки и сделки в совершении которых имеется заинтересованность, стороной которых является Общество в отсутствии решения уполномоченного органа управления Общества об одобрении каждой конкретной сделки, а также передавать свои полномочия на совершение и исполнение любой из таких сделок своим заместителям и любым иным лицам». Статью 4 Положения о генеральном директоре ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» дополнить пунктом 4.6. в следующей редакции: «Нарушение п.2.4. настоящего Положения является грубейшим нарушением и основанием принятия советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора и прекращения трудового договора с ним без выплаты компенсации, п... (Полный текст содержится в файле Решение 13.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год путем выплаты (объявления) дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 14.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль общества по результатам 2018 финансового года путем выплаты (объявления) дивидендов в размере 9 (девять) рублей 50 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 - 2017 годы путем выплаты (объявления) дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 15.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль общества за 2008 - 2017 годы в размере 1 108 670 000 рублей путем выплаты (объявления) дивидендов в размере 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек на 1 размещенную обыкновенную акцию Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 16.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение в будущем сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: - договор купли-продажи имущества между ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» и ООО «Газпром межрегионгаз» на следующих существенных условиях: - стороны: ООО «Газпром межрегионгаз» (Продавец) и ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (Покупатель); - предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество (газопровод (газопроводы) и/или объект (объекты) недвижимого имущества и/или объекты незавершенного строительства), а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить Продавцу стоимость имущества, определенную соглашением сторон. - цена сделки: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек (без НДС); лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: 1. ООО «Газпром межрегионгаз» (контролирующее лицо), 2. АО «Газпром газораспределение» (контролирующее лицо); - основания, по которым лицо, имеющее заинтересов... (Полный текст содержится в файле Решение 16.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 17.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение в будущем сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: - договор купли-продажи имущества между ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» и АО «Газпром газораспределение» на следующих существенных условиях: - стороны: АО «Газпром газораспределение» (Продавец) и ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (Покупатель); - предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество (газопровод (газопроводы) и/или объект (объекты) недвижимого имущества и/или объекты незавершенного строительства), а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить Продавцу стоимость имущества, определенную соглашением сторон. - цена сделки: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек (без НДС); лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: 1. ООО «Газпром межрегионгаз» (контролирующее лицо), 2. АО «Газпром газораспределение» (контролирующее лицо); - основания, по которым лицо, имеющее за... (Полный текст содержится в файле Решение 17.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 18.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение в будущем с 01 сентября 2019 г. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: - договор займа между ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» и ООО «Газпром межрегионгаз» на следующих существенных условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик); - предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее - «Сумма 3айма»/«3аем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты; Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика. - цена сделки: не более 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек; - процентная ставка по договору: процентная ставка по договору ... (Полный текст содержится в файле Решение 18.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 19.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - Председателю Совета директоров – 400 000 руб.; - независимым членам Совета директоров - по 400 000 руб.; - членам Совета директоров, не отвечающих статусу независимых - по 250 000 руб.; - Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.; - членам ревизионной комиссии - по 20 000 руб. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». | |
| Номер проекта решения: 20.1 | ||
| Описание | Пункт 3.7 Положения о генеральном директоре ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» дополнить вторым абзацем в следующей редакции: «Вышеуказанная выплата не производится в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора в связи с неисполнением им решения (решений) Общего собрания акционеров или совета директоров Общества, а также не совершения им разумных и своевременных действий, следующих из решений вышеуказанных органов управления Общества». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
12. Внесение изменений и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
13. Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
14. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год путем выплаты (объявления) дивидендов.
15. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 - 2017 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.
16. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
20. Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91