Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "Учалинский ГОК" ИНН 0270007455 (акция 1-02-30287-D/RU0009843213)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 259495 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 23 декабря 2016 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 29 ноября 2016 г. |
| Место проведения собрания | Республика Башкортостан, район Учалинский, город Учалы, улица Горнозав одская, 2, АО "Учалинский ГОК", зал заседаний. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 259495X10818 | Акционерное общество "Учалинский горно-обогатительный комбинат" | 1-02-30287-D | 24 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009843213 | RU0009843213 | АО "ВРК" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | 20 декабря 2016 г. 15:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 декабря 2016 г. 15:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Республика Башкортостан, район Учалинский, город Учалы, улица Горнозав одская, 2, АО "Учалинский ГОК", зал заседаний. |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно: договор займа № 14-70/14-22 от 20.06.2016г. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор займа № 14-70/14-22 от 20.06.2016 г. между АО «Учалинский ГОК» (Займодавец) и ООО «Башмедь» (Заемщик) на следующих условиях:... | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009843213 | RU0009843213#RU#1-02-30287-D#Акции обыкновенные АО "Учалинский ГОК" | |
| Вопрос повестки дня | 2 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно: внесение вклада в уставный капитал ООО «Башмедь». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно:..... | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009843213 | RU0009843213#RU#1-02-30287-D#Акции обыкновенные АО "Учалинский ГОК" | |
| Вопрос повестки дня | 3 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно: соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных денежных требований № 23-27 от 11.11.2016г. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно: Соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных денежных требований № 23-27 от 11.11.2016г. (далее – Соглашение) на следующих условиях:..... | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009843213 | RU0009843213#RU#1-02-30287-D#Акции обыкновенные АО "Учалинский ГОК" | |
| Вопрос повестки дня | 4 Утверждение Положения о Совете директоров АО «Учалинский ГОК» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров АО «Учалинский ГОК» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009843213 | RU0009843213#RU#1-02-30287-D#Акции обыкновенные АО "Учалинский ГОК" | |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Учалинский ГОК» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Учалинский ГОК» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009843213 | RU0009843213#RU#1-02-30287-D#Акции обыкновенные АО "Учалинский ГОК" | |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Учалинский ГОК» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Учалинский ГОК» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009843213 | RU0009843213#RU#1-02-30287-D#Акции обыкновенные АО "Учалинский ГОК" | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе АО «Учалинский ГОК» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе АО «Учалинский ГОК» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009843213 | RU0009843213#RU#1-02-30287-D#Акции обыкновенные АО "Учалинский ГОК" | |
Повестка
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно: договор займа №14-70/14-22 от 20.06.2016г.2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно: внесение вклада в уставный капитал ООО «Башмедь».
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно: соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных денежных требований № 23-27 от 11.11.2016г.
4. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Учалинский ГОК» в новой редакции.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Учалинский ГОК» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Учалинский ГОК» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе АО «Учалинский ГОК» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, Вы можете ознакомиться с «03» декабря 2016 г. в рабочие дни по адресу: Республика Башкортостан, район Учалинский, г. Учалы, ул. Горнозаводская, д. 2, АО «Учалинский ГОК», каб. 102. Справки по телефону: (34791) 9-51-81. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией