(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-H/RU000A0JP7H1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	259625
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	20 января 2017 г. 12:00
Дата фиксации	28 ноября 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1, АО «Реестр».,

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
259625X8694	Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"	1-02-40420-H	16 марта 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP7H1	RU000A0JP7H1	АО "РЕЕСТР"

Голосование
Срок окончания голосования	17 января 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	17 января 2017 г. 23:59
Методы голосования
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр».
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Повестка

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».
2. Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
5. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп».
6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп».
7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
8. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией