(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-H/RU000A0JP7H1) | Корпоративные действия | АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить
Корпоративные действия
12.01.2017

(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-H/RU000A0JP7H1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 259625
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.) 20 января 2017 г. 12:00
Дата фиксации 28 ноября 2016 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1, АО «Реестр».,

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
259625X8694 Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп" 1-02-40420-H 16 марта 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1 АО "РЕЕСТР"

Голосование
Срок окончания голосования 17 января 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 17 января 2017 г. 23:59
Методы голосования
Тип метода Адрес для голосования
Голосование через SWIFT NADCRUMM
Голосование по почте Код страны: RU.
Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.
20, стр. 1, АО «Реестр».
Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень
Вопрос повестки дня 1 Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».
Номер проекта решения: 1.1
Описание Полный текст содержится в 'Решение_1.1.pdf'
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня 2 Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить Устав ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня 3 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня 4 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня 5 Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня 6 Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп».
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня 7 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
Номер проекта решения: 7.1
Описание Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня 8 Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
Номер проекта решения: 8.1
Описание Определить состав Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» в количестве 9 (Девяти) человек.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня 9 Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
Номер проекта решения: 9.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Кесаев Игорь Альбертович
Номер проекта решения: 9.1.1
Описание Кесаев Игорь Альбертович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Беляков Сергей Сергеевич
Номер проекта решения: 9.1.2
Описание Беляков Сергей Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Стивен Джон Веллард
Номер проекта решения: 9.1.3
Описание Стивен Джон Веллард
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Педро Мануэль Перейра да Сильва
Номер проекта решения: 9.1.4
Описание Педро Мануэль Перейра да Сильва
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Стивен Хеллман
Номер проекта решения: 9.1.5
Описание Стивен Хеллман
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Кобзев Александр Михайлович
Номер проекта решения: 9.1.6
Описание Кобзев Александр Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Афанасьев Артём Игоревич
Номер проекта решения: 9.1.7
Описание Афанасьев Артём Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Полетаев Юрий Владимирович
Номер проекта решения: 9.1.8
Описание Полетаев Юрий Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Кацман Владимир Леонидович
Номер проекта решения: 9.1.9
Описание Кацман Владимир Леонидович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Улльямс Александр Артур Джон
Номер проекта решения: 9.1.10
Описание Улльямс Александр Артур Джон
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Критский Александр Владиславович
Номер проекта решения: 9.1.11
Описание Критский Александр Владиславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Кривошапко Алексей Владимирович
Номер проекта решения: 9.1.12
Описание Кривошапко Алексей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня NaN Спирин Денис Александрович
Номер проекта решения: 9.1.13
Описание Спирин Денис Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"
Вопрос повестки дня 10 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
Номер проекта решения: 10.1
Описание Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать. Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП"

Повестка

1.Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп». 10.О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». 2.Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции. 3.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп». 4.Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп». 5.Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп». 6.Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп». 7.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». 8.Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». 9.Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией