(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-H/RU000A0JP7H1) | Корпоративные действия | АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить
Корпоративные действия
23.01.2017

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-H/RU000A0JP7H1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 259625
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.) 20 января 2017 г. 12:00
Дата фиксации 28 ноября 2016 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1, АО «Реестр».

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
259625X8694 Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп" 1-02-40420-H 16 марта 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JP7H1 RU000A0JP7H1 АО "РЕЕСТР"

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Полный текст содержится в 'Решение_1.1.pdf' Принято: Да
За: 98195785
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:10.1 Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать. Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы. Принято: Да
За: 98195785
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:2.1 Утвердить Устав ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции. Принято: Да
За: 75719314
Против: 22476471
Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп». Принято: Да
За: 98195785
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп». Принято: Да
За: 98195785
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:5.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп». Принято: Да
За: 98195785
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1 Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп». Принято: Да
За: 98195785
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1 Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». Принято: Да
За: 96805906
Против: 1389879
Воздержался: 0
Номер проекта решения:8.1 Определить состав Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» в количестве 9 (Девяти) человек. Принято: Да
За: 98195785
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:9.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Принято: Нет
Номер проекта решения:9.1.1 Кесаев Игорь Альбертович Принято: Нет
За: 183963747
Номер проекта решения:9.1.2 Беляков Сергей Сергеевич Принято: Нет
За: 115320789
Номер проекта решения:9.1.3 Стивен Джон Веллард Принято: Нет
За: 119726870
Номер проекта решения:9.1.4 Педро Мануэль Перейра да Сильва Принято: Нет
За: 2164575
Номер проекта решения:9.1.5 Стивен Хеллман Принято: Нет
За: 4544755
Номер проекта решения:9.1.6 Кобзев Александр Михайлович Принято: Нет
За: 13490037
Номер проекта решения:9.1.7 Афанасьев Артём Игоревич Принято: Нет
За: 13490037
Номер проекта решения:9.1.8 Полетаев Юрий Владимирович Принято: Нет
За: 119713369
Номер проекта решения:9.1.9 Кацман Владимир Леонидович Принято: Нет
За: 99514299
Номер проекта решения:9.1.10 Улльямс Александр Артур Джон Принято: Нет
За: 105688866
Номер проекта решения:9.1.11 Критский Александр Владиславович Принято: Нет
За: 105688878
Номер проекта решения:9.1.12 Кривошапко Алексей Владимирович Принято: Нет
За: 0
Номер проекта решения:9.1.13 Спирин Денис Александрович Принято: Нет
За: 0

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией