Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Электроприбор" ИНН 6829000109 (акции 1-01-42221-A/RU000A0JQBF8, 2-01-42221-A/RU000A0JQBG6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 352520 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2018 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 05 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 30 (помещение заводс кого клуба) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 352520X11353 | Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор" | 1-01-42221-A | 30 июня 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8 | АО "СТАТУС" |
| 352520X11355 | Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор" | 2-01-42221-A | 30 июня 2009 г. | акции привилегированные | RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6 | АО "СТАТУС" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе,36 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г., в том числе отчета о финансовых результатах. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 финансового года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Вопрос повестки дня | О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Вопрос повестки дня | О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 133 498 930 рублей, следующим образом: - Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии - 20 124 600 рублей; - Финансирование социальных и благотворительных программ - 18 430 000 рублей; - Финансирование инвестиционных проектов - 61 569 597 рублей; - В нераспределенную прибыль - 33 374 733 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по результатам 2017 финансового года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Анохин Сергей Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Зверев Владимир Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Якимов Евгений Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Колесова Анастасия Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Корнилин Андрей Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Судников Виталий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Вецин Виталий Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Лашков Леонид Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Митенков Борис Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | Польский Юрий Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Игнатова Наталия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Богатёнкова Татьяна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Клеменюк Феликс Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Кузина Людмила Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Карпова Нина Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Номер проекта решения: 7.6 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Сильченко Юлия Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества на 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторскую организацию – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 финансового года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АО | |
| RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6#RU#2-01-42221-A#Электроприбор ПАО (г.Тамбов) АП | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г., в том числе отчета о финансовых результатах.2. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор».
3. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
9. Об утверждении устава Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91